公司成立的身份证明要求是什么？在英国成立有限公司时，您可能需要根据注册方式接受身份证明检查。如果您直接通过公司注册处注册，目前没有身份证明方面的规定。
然而，2023年《经济犯罪和公司透明度法案》（ECCTA）正在改变这一现状。该法案要求所有董事和拥有重大控制权的人员在公司成立阶段接受身份证明核查。
尽管该法规尚未全面实施，但在 1st Formations，我们要求所有持有公司 25% 以上权益的人员以及账户联系人进行身份核查。这是因为，作为公司注册代理，我们受到英国《反洗钱条例》、2007 年《伦敦地方当局法案》以及“了解你的客户”(KYC) 准则的监管。
下面，我们将解释当您通过我们注册公司时我们可能会要求您提供哪些类型的身份证件。
关键要点
公司注册处目前不要求提供身份证明，但新立法即将生效，要求所有新任和现任董事及 PSC 证明其身份
通过 1st Formations 成立公司时，您需要提供合适的带照片的身份证件和地址证明以进行身份验证
除非初始数字检查失败或您不是英国居民，否则您不一定需要进行身份检查
身份证件类型及需要提供人员
当您向 1st Formations 提交公司注册申请时，我们的合规团队会接收并审核您的信息。首先，他们会进行数字身份核查——此阶段无需身份证明；他们只需核查在线表格中提供的股东（持股 25% 以上）、重大控制人 (PSC) 以及账户持有人的详细信息。
如果您是非英国居民或验证失败，我们将要求您提供身份证件，以便我们进行更详细的验证并确认您的身份。为此，您需要提供：
政府签发的有效期内的带照片的身份证件，例如护照或驾驶执照（我们推荐使用护照）；以及
地址证明，例如银行对账单或水电费账单（日期为最近三个月内，并寄给相关个人）
请注意，银行对账单必须至少显示三个月的交易记录。此外，如果地址证明文件是纸质副本，我们需要提供该文件的照片。如果文件是电子版，我们需要提供下载版本。
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任何购买我们附加服务（例如服务地址或商业地址套餐）的用户，也需要接受身份证明核查。这包括所有公司董事、账户持有人和 PSC。
非英国居民
通过 1st Formations 成立公司时，所有非英国居民均须提供身份证明和地址证明。我们接受护照和国民身份证。
根据您居住的国家/地区，我们还可能要求您提供其他文件，例如居住证明。
我们如何进行身份证明检查
如果我们需要您提供身份证件，我们会告知您我们需要从谁那里获得。我们使用名为 CREDAS 的安全在线系统进行身份证明 (Poof of ID) 核查。如果您需要进行 CREDAS 核查，请不必担心；只需五分钟即可通过一个简单的应用程序完成，而且无需支付任何费用。
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如何通过 1st Formations 的 4 个简单步骤注册公司
您将收到我们身份团队的电子邮件邀请，其中包含有关如何通过 CREDAS 应用完成身份验证的详细说明。完成身份验证后，我们将开始起草您的作品，并在您提交的作品出现任何问题时通知您。
身份证检查失败的常见原因
在某些情况下，初始数字身份证检查可能会失败。主要原因如下：
输入的个人信息不正确——人们经常提供公司地址而不是家庭住址
最近搬家——如果您有新的居住地址，数字足迹可能尚未完全更新到新地址
您不在选民登记册上
请仔细检查您在公司注册表中输入的信息，以确保您通过数字身份验证，这将使我们能够立即处理您的申请。
CREDAS ID 验证也可能失败的原因有几个，包括：
身份证图像不清晰（例如模糊或包含阴影、光反射等）
未上传身份证明正反面
我们可能不支持身份证问题的管辖权（这些包括伊朗、伊拉克、朝鲜和叙利亚）
再次强调，为避免处理延误，请提交经批准的 司法管辖区出具的清晰身份证正反面照片。以下是您应该提交和不应该提交的内容的示例：英国驾驶执照正反面图片，右上角有绿色“勾号”，代表公司成立时提交的正确身份证明形式
英国驾驶执照的正反面图片，右上角有一个红十字，上面有阴影，代表提交公司成立所需的身份证明形式错误
如果您未通过上述任一身份核查阶段，请放心，这不会影响您的信用评级。我们会在整个申请过程中向您通报最新情况，并在向英国公司注册局提交您的公司注册申请之前，如果需要更多信息，我们会告知您。
公司注册处如何进行身份证明检查
英国公司注册局目前预计，到 2025 年秋季，所有通过英国公司注册局成立的公司都将强制进行身份验证。随着身份盗窃案件的增加，影响到大约十分之一的人，因此迫切需要尽快实施这些法规。
落实这些企业透明度要求至关重要，有助于确保登记册的准确性和准确性。这些要求实施后，所有在公司注册处注册的新公司董事和专业服务经理 (PSC) 都需要完成身份验证。
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这些新规也适用于现有公司。所有现有公司的董事和公共服务公司（PSC）都将被要求在12个月的过渡期内验证其身份。此外，任何代表公司行事的人在向注册处提交信息之前都需要验证其身份。
完成身份证明检查有两种方式：
直接与公司注册处联系
通过授权企业服务提供商(ACSP)
请注意，一旦该法规生效，作为公司董事、私人控制人或授权代表，您将有法律义务完成这些身份验证。未能完成身份验证将被视为违法，并可能受到刑事制裁和处罚。
概括
目前，公司注册处 (Companies House) 不会对直接通过其注册的公司进行任何身份证明检查。但是，像 1st Formations 这样的公司注册代理机构必须通过带照片的身份证件和地址证明来验证账户持有人和 PSC 的身份。